|
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 31)
MADDE 1- 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.1
inci maddesinin beşinci paragrafına “değerlendirilen işlemlerde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve müşterinin yabancı kamusal nüfuz sahibi
kişi olduğu durumlarda” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.2.7 nci maddesinin başlığında yer
alan “Sözleşmelerine” ibaresi “Sözleşmeleri ile Diğer Sigorta
Sözleşmelerine” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki paragraf
eklenmiştir.
“Sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından,
sigorta ettiren veya sigortalı dışında, üçüncü kişilere yapılacak hasar ve
tazminat ödemelerinde, kimliğe ilişkin bilgilerin (adı, soyadı, doğum
tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı
uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması
yoluyla teyit edilmesi ve ödemelerin üçüncü kişinin kimlik bilgileri ile
uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılması koşuluyla, kimlik
bilgilerinin Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki usul çerçevesinde teyidi
ile imza örneği alınması zorunlu değildir.”
MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.2.10 uncu maddesinin birinci
paragrafında yer alan “veya kredi kartı hesabı” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve aynı maddeye birinci paragraftan sonra gelmek üzere
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Kimlik bilgilerinin müşteri kabul edilmeden önce
doğrulanması amacıyla, kabul edilecek müşterinin kimlik bilgileri ile
uyumlu bir banka hesabından, yükümlü tarafından bu amaçla oluşturulmuş bir
doğrulama hesabına para transferi yapılması zorunludur. Bu transfer işlemi
gerçekleştirilinceye kadar müşteri kabulü yapılamaz ve hiçbir hizmet
verilemez.”
MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.2.12 nci maddesine aşağıdaki
paragraf eklenmiştir.
“Kimlik bilgilerinin müşteri kabul edilmeden önce
doğrulanması amacıyla, kabul edilecek müşterinin kimlik bilgileri ile
uyumlu bir banka veya kredi kartı hesabından, yükümlü tarafından bu amaçla
oluşturulmuş bir doğrulama hesabına para transferi yapılması zorunludur. Bu
transfer işlemi gerçekleştirilinceye kadar müşteri kabulü yapılamaz ve
hiçbir hizmet verilemez.”
MADDE 5- Aynı Tebliğe 2.2.12 nci maddeden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.
“2.2.13. Zorunlu Ödemelerin Yapılması Amacıyla Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Talebi Üzerine Açılan Banka Hesaplarında Kimlik
Tespiti
İlgili mevzuatı uyarınca hak sahiplerine yapılması
zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesini teminen, kamu kurum ve
kuruluşlarının yazılı talebi üzerine açılan banka hesaplarında, en geç hak
sahibine yapılacak ödeme işleminden önce Yönetmeliğin ilgili maddeleri
uyarınca kimlik tespitinin yapılması kaydıyla;
- Gerçek kişiler için adı, soyadı, doğum tarihi,
uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular
için yabancı kimlik numarası bilgisinin alınması,
- Tüzel kişiler için unvan, ticaret sicil numarası,
vergi kimlik numarası bilgisinin alınması,
- Kimliğe ilişkin bilgilerin İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak
sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,
koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin
Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği
alınması zorunlu değildir.
Bu maddedeki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin
17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin
yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca birinci paragraf kapsamındaki
işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin
durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki
bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.
Bu madde kapsamında açılacak hesaplarda
Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca kimlik tespiti yapılıncaya kadar
hesabın kullanılmasına izin verilmez.”
MADDE 6- Bu Tebliğin;
a) 3 üncü maddesiyle 2.2.10 uncu maddeye eklenen
paragraf ve 4 üncü maddesi 1/2/2026 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı
yürütür.
|