|
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 23)
MADDE 1- 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’ne
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman,
Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve
Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde
yapılacak işlemlerde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince yapılması gereken
kimlik tespitinin anılan maddede belirtilen usulde yapılamaması halinde;
adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, eğer mevcut ise
yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin
karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla,
söz konusu maddede sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği
gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün olmaması halinde işlem
yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri
tabanı üzerinden Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan
bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
Birinci fıkrada sayılan illerde, Yönetmeliğin 16
ncı maddesi kapsamında yapılacak kimlik tespiti işlemleri, eğer mevcut ise
yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin
karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı
olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün
olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik
bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasında sayılan bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi ve
imza örneğinin alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.
Yerleşim yeri adresi birinci fıkrada sayılan illerde
olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da birinci ve
ikinci fıkra hükümleri uygulanabilir.
Bu madde kapsamında kimlik tespiti yapılarak tesis
edilen sürekli iş ilişkisinde 8/2/2023 tarihinden itibaren bir ay geçtikten
sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden
önce kimlik tespitinin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde düzenlenen usulle
yapılması zorunludur.
Bu maddede belirtilen süreleri uzatmaya Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yetkilidir.”
MADDE 2- Bu Tebliğ 8/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı
yürütür.
|