|
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 19)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 20)
MADDE 1- 30/4/2021 tarihli ve
31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel
Tebliği (Sıra No: 19)’nin 5 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 1/2/2022 tarihli ve
31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar
Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)
kapsamındaki hesap açılışlarında uygulanacak uzaktan kimlik tespitinde, bu
Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kimlik kartının
kullanılması zorunlu değildir. Söz konusu uygulama kapsamında 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilen gerçek kişiler bu
Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre müşteri
kabul edilir.”
MADDE 2- Aynı Tebliğe 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“Sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik
tespiti
MADDE 5/A- (1) Aracı kurumlar ve portföy
yönetim şirketleri müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan
kimlik tespitini, 8/2/2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından
Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda
Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de belirlenen
yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.
21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Kanun kapsamındaki
işlemlerde uzaktan kimlik tespiti
MADDE 5/B- (1) Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri
müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, 11/1/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman
ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine
ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte
belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak anılan
Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında belirlenecek yöntemler hakkında
Başkanlığın görüşü alınır.”
MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı
yürütür.
|