|
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA
NO: 5)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 18)
MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel
Tebliği (Sıra No: 5)’nin 1 inci maddesinin ikinci
paragrafında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye
Bakanlığınca” olarak, “Maliye Bakanlığı’nın” ibaresi “Hazine ve Maliye
Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.1 inci
maddesinin beşinci paragrafına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiş ve aynı paragrafın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu kapsamda riskli olarak
değerlendirilen işlemlerde yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir
uygulamasından yararlanamaz.”
“Aklama veya terörün finansmanı
şüphesinin söz konusu olduğu durumlarda ise basitleştirilmiş tedbir
uygulanmaz ve konu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığına bildirilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.3 üncü maddesinin ikinci
paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Yukarıdaki hükümler, 8/6/1984
tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile düzenlenmiş bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri için de
uygulanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2.7 nci
maddesinin birinci paragrafında yer alan “üçbin”
ibaresi “beş bin” olarak, “yedibinbeşyüz” ibaresi
“on iki bin beş yüz” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin son paragrafına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Söz konusu tedbirler işveren grup
emeklilik sözleşmelerinin yanı sıra açılan gruba bağlı bireysel emeklilik
sözleşmeleri için de uygulanabilir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.2.8 inci maddesinin birinci
paragrafında yer alan “, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na”
ibaresi “veya yüzde elliyi aşan çoğunluk hissesine sahip ortağının,
hisseleri Borsa İstanbul Anonim Şirketine” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin
2.2.9 uncu maddesinin birinci paragrafında yer alan “üçyüz”
ibaresi “beş yüz” olarak, “yediyüzelli” ibareleri
“bin iki yüz elli” olarak değiştirilmiş ve “aşmayan” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit
çekimi ya da mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 –
Aynı Tebliğin 2.2.10 uncu
maddesinin birinci paragrafında yer alan “banka hesabı” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya kredi kartı hesabı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.2.11 inci maddesinin birinci
paragrafında yer alan “üçyüz” ibareleri “beş yüz”
olarak, “yediyüzelli” ibareleri “bin iki yüz
elli” olarak, “ve sadece” ibaresi “, fon transferi
amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ 1/5/2021
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10
– Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve
Maliye Bakanı yürütür.
|
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
|
|
Tarihi
|
Sayısı
|
|
9/4/2008
|
26842
|
|
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı
Resmî Gazete'nin
|
|
Tarihi
|
Sayısı
|
|
1-
|
2/1/2010
|
27450
|
|
2-
|
11/6/2014
|
29027
|
|
3-
|
18/3/2016
|
29657
|
|
4-
|
2/2/2017
|
29967
|
|
5-
|
7/12/2017
|
30263
|
|