|
KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN
Kanun No. 7262 Kabul
Tarihi: 27/12/2020
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç,
kapsam ve tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine
yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Kanun hükümleri, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi kararlarının kapsamına bağlı olarak uygulanır.
(3) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) BMGK: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini,
b) BMGK kararı: Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine
yönelik yaptırım kararlarını ve bu kararların eklerini,
c) Komisyon: Denetim ve İşbirliği Komisyonunu,
ifade eder. Fon, malvarlığı ve malvarlığının
dondurulması tanımları bakımından 7/2/2013 tarihli
ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan tanımlar uygulanır.
Yasak
işlem ve faaliyetler
MADDE 2 – (1) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak;
a) Bu kararlarda yer alan kişi
veya kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak
kontrol edilen kişi veya kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına
hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon
toplanması veya sağlanması ya da bunların Türkiye’de iş ortaklığına ya da
başkaca iş ilişkilerine girmesi,
b) Bu kararlarda yasaklanan nükleer, balistik füze
programları veya diğer faaliyetlerle ilgili olarak organizasyonlara veya
bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya
kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya
kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon toplanması veya
sağlanması,
yasaktır.
(2) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu
kararlarda belirtilen kişi, kuruluş veya organizasyonların veya bunlar
tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya
kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya
kuruluşların;
a) Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü
faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla
doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmesi,
b) Bankalarının Türkiye’de şube veya temsil ofisi
açması ya da iş ortaklığına girmesi,
c) Bankaları ile iş ortaklığı kurulması, sermaye
ortaklığına gidilmesi veya muhabir banka ilişkisi tesis edilmesi,
yasak olup, mevcut olanlar sonlandırılır.
(3) BMGK tarafından izin verilen hâller dışında
ilgili kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen madde,
malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve
teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma
sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesi
yasaktır.
(4) BMGK kararlarına karşı ilgililer tarafından
Komisyona yapılan başvurular, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BMGK’ya iletilir.
Malvarlığının
dondurulması ve yasakların uygulanması
MADDE 3 – (1) BMGK’nın kararlarına
konu;
a) Kişi veya kuruluşların veya bunlar tarafından
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da
bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Türkiye’de
bulunan malvarlığının,
b) Deniz ulaşım araçlarının,
dondurulması veya 2 nci maddede
belirtilen yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması kararları Cumhurbaşkanının
Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.
(2) BMGK’nın
kararlarında belirtilen organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan
veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların
adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların 2 nci maddede belirtilen yasaklı işlem ve faaliyetlerde
bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı hâlinde Komisyonun önerisi
üzerine Türkiye’deki malvarlıkları Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de
yayımlanan kararıyla gecikmeksizin dondurulur.
(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen
kararların Resmî Gazete’de yayımlanması ile birlikte nihai listeler, ilgili
kamu kurum ve kuruluşları tarafından internet sitelerinde gecikmeksizin
yayımlanır.
(4) BMGK kararları uyarınca malvarlığının
dondurulmasına ilişkin verilen kararların icrası ve sonuçları bakımından bu
Kanunda düzenlenen hükümler saklı kalmak üzere 6415 sayılı Kanunun ilgili
hükümleri uygulanır.
(5) Birinci fıkra uyarınca verilen yasaklama
kararları ilgisine göre yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından derhâl
yerine getirilir.
(6) BMGK kararlarında belirtilen harcama ve
ödemeler için kararda gösterilen usul ve sınırlarla bağlı kalmak üzere
birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Denetim
ve İş Birliği Komisyonu
MADDE 4 – (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak
Denetim ve İş Birliği Komisyonu oluşturulmuştur. Bu Kanunun uygulanmasında
denetim ve iş birliği, Komisyon tarafından sağlanır. Komisyon,
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında; Adalet Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Milli
İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye
Piyasası Kurulunun en az genel müdür veya başkan yardımcısı düzeyinde olmak
üzere bildireceği üyelerden oluşur. Komisyonun sekretarya hizmetleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve
kuruluşların temsilcileri Komisyona çağrılabilir. Komisyon, gerek görmesi
hâlinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi ve belge talebinde
bulunabilir. Komisyon bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak bilgi ve
belge istediği takdirde talepte bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar,
kanunlarda yer alan hükümlere dayanarak bilgi ve belge vermekten
kaçınamazlar. Komisyon kamu kurum ve kuruluşlarına uygulamaya ve alınması
gereken tedbirlere ilişkin olarak görüş bildirebilir ve öneride
bulunabilir.
(3) Kamu kurum ve kuruluşları, 2 nci maddede belirtilen yasak işlem ve faaliyetlere
ilişkin bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Komisyona
bildirmekle yükümlüdür.
(4) Komisyon, yasak işlem ve faaliyetlerin
gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi ve
kuruluşlar ile deniz ulaşım araçlarının BMGK listelerine eklenmesine ve bu
makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde listelerden çıkarılmasına ilişkin
olarak BMGK’ya gönderilmek üzere Cumhurbaşkanına
öneride bulunabilir.
(5) Komisyon yılda en az iki defa toplanır.
Komisyon başkanı gerektiğinde Komisyonu toplantıya çağırabilir. Komisyon,
birinci fıkrada sayılan üyeler ile toplanarak katılanların en az dokuzunun
oyu ile karar verir. Komisyonun başkan ve üyelerine her toplantı için
(4.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan
tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bir yılda beşten fazla toplantı için
ödeme yapılmaz.
(6) Komisyon çalışmaları gizlilik esaslarına uygun
olarak yerine getirilir.
Ceza
hükümleri
MADDE 5 – (1) 2 nci maddenin
birinci ve ikinci fıkrasında yer alan yasaklara aykırı hareket edenler,
fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir
yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) 2 nci maddenin üçüncü
fıkrasında yer alan yasaklara aykırı hareket edenler, fiil daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan sekiz yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) 3 üncü madde hükümlerine göre malvarlığının
dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya
yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere, fiil daha ağır
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla
kadar hapis veya adli para cezası verilir.
(4) Bu madde kapsamına giren suçların kamu
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde,
verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu maddede tanımlanan fiillerin suç işlemek
için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde,
verilecek ceza bir kat artırılır.
(6) Bu madde kapsamına giren suçların bir tüzel
kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.
(7) 2 nci
maddede belirtilen yasak işlem ve faaliyetleri gerçekleştiren veya 3 üncü
madde hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın
gereğini yerine getirmeyen kişinin bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi
olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte tüzel kişinin
faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâlinde ayrıca bu tüzel
kişiye on bin Türk lirasından iki milyon Türk lirasına kadar idari para
cezası verilir.
(8) Yedinci fıkrada belirtilen fiilin bir özel
hukuk tüzel kişisinin yararına gerçekleştirilmesi hâlinde verilecek idari
para cezasının üst sınırı elli milyon Türk lirasıdır. Bu fıkra uyarınca
verilecek idari para cezası, tespit edilmesi hâlinde işleme veya eyleme
konu miktardan az olamaz.
(9) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına
karar vermeye Komisyon yetkilidir.
Yönetmelik
MADDE 6 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile Komisyonun çalışma usul ve esasları Adalet Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak
yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 7 – 23/6/1983 tarihli ve 2860
sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İzinsiz yardım toplama
faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti hâlinde ilgili valilik
veya İçişleri Bakanlığı tarafından içerik ve/veya yer sağlayıcıya, yardım
toplama faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için internet
sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri
kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer
iletişim araçları ile bildirimde bulunulur. İçeriğin en geç yirmi dört saat içinde içerik
ve/veya yer sağlayıcı tarafından çıkarılmaması veya içerik ve yer
sağlayıcıya ilişkin bilgilerin edinilememesi ya da teknik nedenlerle
bildirimde bulunulamaması hâlinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı
internet ortamındaki söz konusu içeriğe ilişkin erişimin engellenmesine
karar verilmesi için sulh ceza hâkimliğine başvurur. Hâkim, talebi en geç
yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar ve gereği yapılmak
üzere doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderir. Bu karara
karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. Bu fıkra kapsamında
verilen erişimin engellenmesi kararı, içeriğe erişimin engellenmesi (URL
vb.) yöntemiyle verilir.”
MADDE 8 – 2860 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.”
MADDE 9 – 2860 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Denetim ile görevlendirilenler ve izin vermeye
yetkili makamlar, yardım toplama faaliyetiyle ilgili olanlar ile kamu kurum
ve kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden denetim
görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi
isteme yetkisine sahiptir. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı
hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.”
MADDE 10
– 2860 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak
izinsiz yardım toplayanlara beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına
kadar idari para cezası verilir. İnternet ortamında izinsiz yardım
toplanması hâlinde ise on bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına
kadar idari para cezası verilir.
İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân
sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk
lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen usul ve
esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine,
beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası
verilir.
Bu Kanunun 16 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından
yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu
aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde gerçekleşmesi hâlinde,
dokuzuncu fıkra uyarınca yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim üzerine,
ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın görev
yapanlar hakkında ilgili mevzuatı uyarınca disiplin hükümlerine göre işlem
yapılır ve sonucu yetkili makama bildirilir.
İzin verilen yardım toplama şekli dışında 5 inci
maddede belirtilen diğer yardım toplama şekillerine göre izinsiz yardım
toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk
lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile
cezalandırılır.
İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer
dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti
sonlandırmazsa beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari
para cezası ile cezalandırılır.
Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta
bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, bin Türk lirası idari
para cezası verilir.
Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz
toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine
karar verilir.
Bu maddede yazılı olan idari yaptırımlara karar
vermeye yardım toplama iznini veren makam yetkilidir. İzinsiz yardım toplanması hâlinde idari
yaptırımlara vali karar verir. Vali bu yetkisini vali yardımcılarına veya
kaymakamlara devredebilir.”
MADDE 11
– 4/11/2004
tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “ve
yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf
dışındaki” ibaresi “, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ve vakıflar
ile diğer” şeklinde ve “ile derneklere” ibaresi “ile bunlara” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 12
– 5253 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
veya affa uğramış olsa bile; 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk
Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkûm olanlar
derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alamazlar. Dernek
organlarına seçildikten sonra yukarıdaki suçlardan mahkûm olanların görevi
sona erer. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde bu
fıkra hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 13
– 5253 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “tarafından” ibaresinden
sonra gelmek üzere “kamu görevlilerine” ibaresi, fıkraya birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, fıkraya aşağıdaki cümleler
ve maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“Bu denetimlerin, yapılacak risk
değerlendirmelerine göre üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl yapılması
esastır.”
“İçişleri Bakanlığı mülkiye
müfettişleri ve dernekler denetçileri hariç, denetimlerde görevlendirilecek
kamu görevlilerine verilecek ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine
ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve İçişleri Bakanlığı
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu denetimlerde
görevlendirileceklere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.”
“Denetim ile görevlendirilenler, kamu kurum ve
kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi
kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme
yetkisine sahiptir. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümleri
ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.
Özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak
üzere, İçişleri Bakanlığınca veya mülki idare amirliğince talep edilmesi
hâlinde, dernekler ile derneklere ait her türlü tesis, müessese ve ortaklığı
bulunan kuruluşlar, görev alanları ile sınırlı olmak üzere ilgili bakanlık
ve kuruluşlar tarafından denetlenir.
Denetim sırasında, uzmanlık veya teknik bilgi
gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklar
tarafından bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişinin görevlendirilmesine
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bilirkişiye verilecek
ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca
birlikte tespit olunur ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanır.”
MADDE 14
– 5253 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin başlığı “Yurt dışı yardımlar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım
yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
Bildirimin şekli ve içeriği ile yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.”
MADDE 15
– 5253 sayılı Kanuna 30 uncu
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Görevden uzaklaştırma ve faaliyetten geçici
alıkoyma
MADDE 30/A – Bir derneğin
faaliyeti çerçevesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya
uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki
organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında kovuşturma
başlatılması hâlinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar
geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden
uzaklaştırılabilir.
Birinci fıkrada belirtilen tedbirin yeterli
olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda İçişleri Bakanı,
derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye
başvurur. Mahkeme kırk sekiz saat içinde faaliyetten geçici alıkoymaya
ilişkin kararını verir ve yargılamaya Türk Medenî Kanununun 89 uncu
maddesine göre devam eder. İlgililer her zaman faaliyetten geçici alıkoyma
kararının kaldırılmasını talep edebilir. Mahkeme başvuruyu gecikmeksizin
karara bağlar.
Birinci fıkraya ve 32 nci
maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre geçici olarak görevden
uzaklaştırılan organların ve bu organların üyelerinin yerine yapılacak
atamalarda 27 nci madde ile Türk Medenî Kanununun
ilgili hükümleri uygulanır.”
MADDE 16
– 5253 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“k) 9 ve 19 uncu maddelerinin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa
uymayanlar ile tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, gerekli dikkat
ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak
hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren on beş
gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi
belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz
edemeyenler üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır. 21 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki
yükümlülüklere aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından yüz bin Türk
lirasına kadar idari para cezası verilir.”
“t) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırı
hareket edenlere beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar
idari para cezası verilir. Ancak bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları
bünyesinde gerçekleşmesi hâlinde, 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca
yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve
kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın görev yapanlar hakkında
disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu yetkili makama
bildirilir.
u) Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer finans
kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla
yapmayan dernek yöneticilerine her bir işlem için işleme konu tutarın
%10’una kadar idari para cezası verilir. Bu bentte öngörülen parasal sınır;
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan
parasal sınırın, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden
değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen
sınırların hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.”
“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına
aykırı olarak dernek organlarında görev alanlara ve bu kişilerin
görevlerini yazılı uyarıya rağmen yedi gün içerisinde sonlandırmayan dernek
yöneticilerine bin beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Mülki
idare amirince yapılan ikinci yazılı uyarıya rağmen otuz gün içinde bu
kişilerin organlardaki görevlerinin sonlandırılmaması hâlinde Türk Medenî
Kanununun 89 uncu maddesine göre işlem tesis edilir.”
MADDE 17
– 5253 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – Bu Kanun hükümleri; derneklerin
şubeleri, dernek ve vakıfların üst kuruluşları, merkezleri yurt dışında
bulunan dernekler, vakıflar ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların
Türkiye’deki şube veya temsilcilikleri ile Türkiye’de faaliyette veya iş
birliğinde bulunma izinleri hakkında da ceza hükümleri ile birlikte
uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Türk Medenî Kanunu
hükümleri uygulanır.”
MADDE 18
– 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 123 üncü maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Muhafaza altına alınan veya elkonulan eşya ya da malvarlığı değerlerinin kıymeti
tespit edilir.”
MADDE 19
– 30/3/2005
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43/A maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki alt bent eklenmiş, diğer alt bent numaraları buna göre teselsül
ettirilmiş, fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde, fıkrada yer alan “ikimilyon” ibaresi “elli milyon” şeklinde
değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“2) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya
uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun,”
“d) 7/2/2013 tarihli ve
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde
tanımlanan terörizmin finansmanı suçunun,”
“Ancak idari para cezası, işleme
veya eyleme konu menfaatin iki katından az olamaz.”
“(3) Birinci fıkrada sayılan suçların bir tüzel
kişinin yararına işlenmesi durumunda, tüzel kişi hakkında idari para
cezasına karar verilebilmesi için fiili gerçekleştiren kişi hakkında
yürütülen soruşturma veya kovuşturmanın tamamlanması beklenmez. Soruşturma
veya kovuşturma sonucunda suçun tüzel kişinin yararına işlenmediğinin anlaşılması
hâlinde idari para cezası kaldırılır, tahsil edilmiş ise iade edilir.”
MADDE 20
– 11/10/2006
tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendine “spor kulüpleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, savunma hakkı
bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile
alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki
çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım
satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek
kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi
işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul
kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi
işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” ibaresi ve fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ğ) Finansal grup: Merkezi Türkiye’de ya da yurt
dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde
bulunan, Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente,
temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grubu,”
MADDE 21 – 5549 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin başlığı “Müşterinin tanınması” şeklinde
değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Yükümlüler,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında;” ibaresi, “tespit
etmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerekli diğer tedbirleri almak”
ibaresi ve ikinci fıkrasına “parasal sınırları” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile müşterinin tanınmasına ilişkin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 22
– 5549 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasına “uygun olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere
“risk temelli yaklaşımla,” ibaresi, “getirilen yükümlülüklere” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, yükümlü ve finansal grup seviyesinde” ibaresi ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Finansal gruba bağlı kuruluşlar, birinci
fıkrada belirtilen tedbirlerin grup seviyesinde alınmasını teminen müşterinin tanınmasıyla hesap ve işlemlere
ilişkin olarak grup içerisinde bilgi paylaşımında bulunabilir. Özel kanunlarda
yer alan hükümler ileri sürülerek bilgi paylaşımından kaçınılamaz. Bakanlık
paylaşıma konu bilgileri ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye
yetkilidir.”
MADDE 23
– 5549 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Başkanlıkça bu Kanunun; 3 ve 6 ncı maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerden herhangi
birini ihlâl eden yükümlülere otuz bin Türk lirası, 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerini ihlâl eden yükümlülere elli
bin Türk lirası idari para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman
şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı,
finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans
şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu, yetkili müessese, ödeme ve elektronik
para kuruluşu ile yönetmelikle belirlenecek diğer finansal kuruluşlar olması
hâlinde, idari para cezası işlem tutarının yüzde beşinden az olmamak üzere
iki kat olarak uygulanır.
(2) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan yükümlülüklere aykırı hareket edilmesinin tespiti hâlinde
yükümlülere yazılı ihtar yapılarak otuz günden az olmamak üzere bir süre
verilir. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde beş yüz bin
Türk lirası idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının tebliği ile
birlikte yazılı ihtar yapılarak altmış günden az olmamak üzere yeni bir
süre verilir. Bu süre sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde
verilen ilk idari para cezasının iki katı idari para cezası daha uygulanır.
İkinci idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde
eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde yükümlünün faaliyetlerinin belli bir
süre durdurulması, kısıtlanması veya faaliyet izin belgesinin iptaline
yönelik tedbirlerin alınması için durum ilgili kuruma bildirilir.
(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen yükümlülüklere uymayan sorumlu yönetim kurulu üyesine, yoksa üst
düzey yöneticisine ikinci fıkra kapsamında belirtilen ihtarlar yapılmak ve
sürelere uyulmak koşuluyla yükümlüye verilen idari para cezasının dörtte
biri uygulanır.
(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen
elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit
edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit
için kırk bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl
içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı bir milyon Türk
lirasını geçemez.
(5) Maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında
uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için,
ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak
uygulanacak yükümlüler için kırk milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan
yükümlüler için dört milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan
yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali
olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.
(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren
sekiz yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez.
(7) Bu madde ile ilgili diğer usul ve esaslar
Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 24
– 5549 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı “Koruma tedbirleri” şeklinde ve
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
Cumhuriyet savcısı da elkoyma kararı verebilir.
Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi
yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim en geç yirmi
dört saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir. Hâkimin onaylaması
hâlinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinde belirtilen değere ilişkin rapor üç
ay içinde alınır ve tekrar hâkim onayına sunulur. Onaylanmama veya raporun
üç ay içinde alınamaması hâlinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz
kalır.”
“(3) Aklama suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde
işlenip işlenmediğine bakılmaksızın, Ceza Muhakemesi Kanununun 139 uncu
maddesinde yer alan hükümlere göre gizli soruşturmacı görevlendirilebilir
ve 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü teslimat tedbirine
karar verilebilir.”
MADDE 25
– 5549 sayılı Kanunun 19/A
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve maddeye ikinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre
teselsül ettirilmiştir.
“Bakan bu yetkisini bakan
yardımcısına devredebilir.”
“(3) Birinci fıkra kapsamında askıya alınan veya
gerçekleşmesine izin verilmeyen işlemi, alınan karara aykırı şekilde
gerçekleştiren yükümlülere işlem tutarı kadar Başkanlıkça idari para cezası
verilir. Ancak verilecek idari para cezası elli bin Türk lirasından az
olamaz.”
MADDE 26
– 14/12/2009
tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci
fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 27
– 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ticaret Bakanlığı, pay defteri,
yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere
defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.”
MADDE 28
– 6102 sayılı Kanunun 415 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10/A” ibaresi “13 üncü” şeklinde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 29 – 6102 sayılı
Kanunun 417 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “Sermaye Piyasası Kanununun 10/A” ibaresi “hamiline yazılı pay
sahipleri ile Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü” şeklinde değiştirilmiş,
ikinci fıkrasında yer alan “, hamiline yazılı pay senedi sahipleri
bakımından da giriş kartı alanları” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Pay sahipleri çizelgesinin
Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel
kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların
devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kanununun 13
üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, hamiline yazılı paylar bakımından
ise Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.”
MADDE 30
– 6102 sayılı Kanunun 426 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “ispat eden”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 31
– 6102 sayılı Kanunun 486 ncı maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Hamiline yazılı pay sahipleri ile
sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine
dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.”
MADDE 32
– 6102 sayılı Kanunun 489 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 489 – (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin
devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi
suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak
bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde
bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu
Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar
kullanamaz.
(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların
şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt
Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.
(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline
yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca
yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.
(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt
Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu
kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle
belirlenir.”
MADDE 33
– 6102 sayılı Kanunun 562 nci maddesine onikinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar
buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(13) Bu Kanunun;
a) 486 ncı maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası,
b) 489 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca
bildirimde bulunmayanlar beş bin Türk lirası,
idari para cezasıyla cezalandırılır.”
MADDE 34
– 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Hamiline yazılı pay senedine
sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi
Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim
şirkete başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü
içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin
bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete
başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru
yapılıncaya kadar kullanamaz.
(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya
bildirimde bulunmayanlar 562 nci maddenin onüçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır.”
MADDE 35
– 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin;
1) Mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da
doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunlardan
elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl
olan menfaat ve değeri,
2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişinin mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile
bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,”
MADDE 36
– 6415 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş
ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, maddenin mevcut yedinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada sayılan fiillerin, örgütü
kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde
bu kişiler hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları
uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.”
“Ayrıca, 13/11/1996
tarihli ve 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü teslimat
tedbirine karar verilebilir.”
MADDE 37
– 6415 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267
(1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla
listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara
ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının
uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır ve
gecikmeksizin uygulanır.”
“(4) 3 üncü ve 4 üncü madde
kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin
varlığına istinaden Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine
Cumhurbaşkanı tarafından kişi, kuruluş veya organizasyonların Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253
(2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip
kararlar uyarınca malvarlığının dondurulmasına ilişkin oluşturulan listelere
eklenmesi ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde listelerden
çıkarılması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine teklif edilebilir. Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri Bakanlığı
tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bildirilir.”
MADDE 38
– 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) 5 inci ve 6 ncı
maddelerde düzenlenen hususlar dışında, Değerlendirme Komisyonu, 3 üncü ve
4 üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul
sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların yabancı
ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Cumhurbaşkanına
öneride bulunulmasına karar verebilir.”
“(3) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında, mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin
olarak karar verildikten sonra 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren
fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden
kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlığının
dondurulmasına ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme Komisyonunun
önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından
birlikte karar verilebilir.
(4) Üçüncü fıkra
kapsamında verilen malvarlığının dondurulmasına ilişkin karar derhâl
uygulanır ve kırk sekiz saat içinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından
belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulur. Mahkeme, makul
sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde malvarlığının
dondurulması kararının devamına veya kaldırılmasına beş gün içinde karar
verir ve sonucu derhâl Başkanlığa bildirir. Mahkemenin kararlarına karşı
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.
(5) Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de bulunan
malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren en geç altışar aylık dönemlerle makul sebeplerin
varlığının devam edip etmediğini değerlendirerek önerisini ilgili bakanlara
sunar.
(6) İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması
kararının kaldırılmasına ilişkin talepler Değerlendirme Komisyonuna
yapılır. Komisyon, taleplere ilişkin önerisini ilgili bakanlara sunar.
Yerinde görülmeyen talepler dördüncü fıkra uyarınca karar verilmek üzere
ilgili mahkemeye gönderilir.
(7) Üçüncü fıkra uyarınca, Türkiye’de bulunan
malvarlığının dondurulmasına karar verildiği takdirde ilgililer hakkında
Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç
duyurusunda bulunulmasına Başkanlık tarafından karar verilir. Soruşturma ve
kovuşturma sonucunda verilen kararlar Değerlendirme Komisyonuna sunulmak
üzere Başkanlığa gönderilir.”
MADDE 39
– 6415 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasına “kuruluşları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “5
inci maddenin dördüncü fıkrası ile” ibaresi ve “malvarlığının
dondurulmasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve malvarlığının
dondurulmasının kaldırılmasına” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 40
– 6415 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının başına “5 inci maddenin dördüncü fıkrası ile” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 41
– 6415 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bulunup
bulunmadığını,” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
MADDE 42
– 6415 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu Kanunun 5 ila 7 nci maddeleri uyarınca hakkında malvarlığının
dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonların yararına
veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen
kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya
kuruluşlara bu niteliklerini bilerek ve isteyerek fon sağlayan veya
toplayan ya da finansal hizmet veren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar
hapis veya adli para cezası verilir.”
“(3) Birinci fıkra kapsamında
malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine
getirmeyen ya da ikinci fıkra kapsamında fon sağlayan veya toplayan ya da
finansal hizmet veren kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi
olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin
faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâlinde ayrıca bu tüzel
kişiye on bin Türk lirasından iki milyon Türk lirasına kadar idari para
cezası verilir. Ancak bu fıkra
uyarınca verilecek idari para cezası, tespit edilmesi hâlinde işleme konu
edilen miktardan az olamaz.”
Mevcut
kararların uygulanması
GEÇİCİ
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce BMGK’nın kitle imha
silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik kararlarına
dayanılarak yetkili kurullar tarafından verilen kararların uygulanmasına
devam olunur.
(2) Bu Kanun hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce yetkili kurullar tarafından verilen kararların yerine
getirilmesinde de uygulanır.
Yürürlük
MADDE 43
– (1) Bu Kanunun;
a) 28 ila 34 üncü maddeleri 1/4/2021
tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44
– (1) Bu Kanun hükümlerini
Cumhurbaşkanı yürütür.
31/12/2020
|