|
Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NO: 15)
MADDE 1 – 25/8/2014 tarihli ve 29099 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’nin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
dokuzuncu fıkra eklenmiştir.
“(8) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla
yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam
eden işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile
ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması
durumunda, yükümlüler şüpheli işlem bildirimini Başkanlığa gerekçeleri ile
birlikte işlemin ertelenmesi talebi ile gönderirler ve işlem hakkında Bakan
tarafından verilecek karar Başkanlıkça kendilerine tebliğ edilinceye kadar,
işlemi gerçekleştirmekten imtina ederler. İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü
tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş
gününü geçemez. İşlem hakkındaki kararın söz konusu süre içerisinde tebliğ
edilmemesi durumunda erteleme talebine konu işlem gerçekleştirilebilir.
(9) Erteleme talepli şüpheli
işlem bildirimlerine konu işlemin; olağandışı nitelikli olması, çeşitli
veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda
işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya
olabileceğinin anlaşılması, işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı
ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el
koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin tehlikeli bir halin
bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
|