|
Maliye Bakanlýðýndan:
SUÇ GELÝRLERÝNÝN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FÝNANSMANININ
ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI
HAKKINDA YÖNETMELÝKTE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA
DAÝR YÖNETMELÝK
MADDE 1 – 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn ve Terörün Finansmanýnýn Önlenmesine Ýliþkin Yükümlülüklere Uyum Programý Hakkýnda Yönetmeliðin 13 üncü maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
“MADDE 13 – (1) Yükümlüler, risk derecelendirmesi neticesinde yüksek riskli olarak belirledikleri gruplara yönelik olarak üstlenilecek riskin azaltýlmasýný teminen, tespit edilen riskle orantýlý olarak aþaðýda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasýný ya da tamamýný uygular;
a) Müþteri hakkýnda ilave bilgi edinmek ve müþteri ile gerçek faydalanýcýnýn kimlik bilgilerini daha sýk güncellemek,
b) Ýþ iliþkisinin mahiyeti hakkýnda ilave bilgi
edinmek,
c) Ýþleme konu malvarlýðýnýn ve müþteriye ait fonlarýn kaynaðý hakkýnda mümkün olduðu ölçüde bilgi edinmek,
ç) Ýþlemin amacý hakkýnda bilgi edinmek,
d) Ýþ iliþkisine girilmesini, mevcut iþ iliþkisinin sürdürülmesini ya da iþlemin gerçekleþtirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayýna baðlamak,
e) Uygulanan
kontrollerin sayý ve sýklýðýný artýrmak ve ilave kontrol gerektiren iþlem türlerini belirlemek suretiyle iþ iliþkisini sýký gözetim altýnda tutmak,
f) Sürekli iþ iliþkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müþterinin tanýnmasýna iliþkin esaslarýn uygulandýðý bir baþka finansal kuruluþtan yapýlmasýný zorunlu tutmak.
(2) Bakanlýk, bu madde kapsamýnda dikkate alýnacak yüksek riskli durumlar ile birinci fýkrada sayýlanlar dýþýnda ayrýca sýkýlaþtýrýlmýþ tedbirler belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakaný yürütür.
|