|
Karar Sayısı : 2011/1720
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Belarus Cumhuriyeti, Devlet
Denetleme Komitesi Finansal İzleme Departmanı Arasında Karapara Aklama ve
Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair
Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/4/2011
tarihli ve 5244 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 15/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F.
ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M. AYDIN S. A. KAVAF C. YILMAZ A.
KAHRAMAN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E.
GÜNAY V.
EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre
ve Orman Bakanı
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU
BAŞKANLIĞI
(MASAK) İLE BELARUS CUMHURİYETİ, DEVLET DENETLEME KOMİTESİ
FİNANSAL
İZLEME DEPARTMANI ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN
FİNANSMANI İLE
İLGİLİ BİLGİ DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE
DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Belarus
Cumhuriyeti, Devlet Denetleme Komitesi Finansal İzleme Departmanı, bundan
sonra ‘Yetkili Makamlar’diye anılacaktır.
Karşılıklı menfaat ve işbirliği
anlayışı içinde, karapara aklama, terörizmin finansmanı ya da karapara
aklama ile ilgili bir suç faaliyetine karıştığından şüphelenilen kişi,
gelir ve işlemlerin incelenmesi ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak üzere,
Aşağıdaki şekilde mutabakata
varmışlardır.
1. Yetkili Makamlar, kendi ülke
mevzuatlarına bağlı kalarak karapara aklama, terörizmin finansmanı veya
karapara aklama ile ilgili suç şüphesi bulunan bir faaliyete ilişkin
bilgileri toplamak, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği
yapacaklardır. Bu amaçla Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörün
finansmanı ya da karapara aklama ile ilgili bir suç faaliyetine ve bu tür
faaliyetlere karışan kişi ve şirketlerle ilgili yaptıkları bir analizle
bağlantılı olabilecek mevcut bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine
paylaşacaklardır. Bilgi talepleri, talebe konu vakıalara ilişkin kısa bir
açıklama yapılarak gerekçelendirilecektir.
2. Bu Mutabakat Muhtırası
kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan
önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma
veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır. Bundan, Mutabakat
Muhtırası uyarınca elde edilen bilgilerin, sadece Yetkili Makamların ülke
mevzuatlarında öngörülen terörizmin finansmanı ve belirli suç
faaliyetlerinden kaynaklanan karapara aklama ile bağlantılı olduğunda
hukuka uygun olarak kullanılabileceği anlaşılır. Yetkili Makamlar ilgili
mevzuata ilişkin değişiklikleri uygun bir zamanda birbirlerine bildirmeyi
taahhüt ederler.
3. Mevcut Mutabakat
Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir ve bu bilgiler
bilgiyi alan Yetkili Makamın en az kendi kaynaklarından elde etliği benzer
bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur.
4. Yetkili Makamlar, bu
Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına
uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek
düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
5. Yetkili Makamlar arasındaki
iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Bilgi talepleri yazılı
olarak faks veya elektronik posta yoluyla iletilecektir.
6. Talepte bulunulan Yetkili
Makamın ülkesinde talebe konu unsurlara ilişkin hali hazırda bir adli
kovuşturma başlatılmış olması halinde Yetkili Makamların yardımlaşma
yükümlülüğü bulunmaz. Yardımlaşma, verilecek bilginin talepte bulunulan
ülkenin egemenliğini, güvenliğini, kamu düzenini ve diğer temel ulusal
menfaatlerini ihlal ediyor ise veya ulusal mevzuatına aykırı ise Yetkili
Makamlar tarafından reddedilebilir.
7. Bu Mutabakat Muhtırası
karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu
değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve
değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
8. Bu Mutabakat Muhtırası her
zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından
itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Mutabakat Muhtırasının bilgi ya da
belgelerin kullanım ve ifşası ile gizliliğine ilişkin hüküm ve şartlar
Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam
edecektir.
9. Yetkili Makamlar bu
Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve
Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu Mutabakat Muhtırası 9 Mart
2011 tarihinde Ankara’da iki suret Rusça, Türkçe ve İngilizce orijinal
metin olarak imzalanmıştır.
Bu Mutabakat Muhtırası
hükümlerinin yorumlanması ve/veya uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıkların
bulunması halinde yetkililer İngilizce metni takip edeceklerdir.
Türkiye
Cumhuriyeti, Belarus
Cumhuriyeti, Devlet
Maliye
Bakanlığı, Denetleme
Komitesi Finansal
Mali
Suçları Araştırma Kurulu İzleme
Departmanı
Başkanlığı
(MASAK) adına adına
Mürsel
Ali Kaplan Valery
Yaroshevsky
Başkan
Müdür
Yabancı metinleri görmek
için tıklayınız
|